آمریکا بانک تی‌دی کانادا را ۳ میلیارد دلار جریمه کرد
بانک TD کانادا به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر و دریافت رشوه از سوی برخی کارکنانش به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.
در پی انتشار خبری از سوی وال استریت ژورنال، روز پنجشنبه وزارت دادگستری و نهادهای ناظر بر مبادلات مالی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند بانک تی‌دی کانادا به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک‌ها و ایجاد شرایط سهل برای پولشویی خلاف‌کاران، به پرداخت چنین جریمه بیسابقه‌ای محکوم شده است.
این جریمه شامل پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری و مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به وزارت دادگستری ایالات متحده است.
در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده تأکید شده است که بانک TD دارای «نقص‌های طولانی‌مدت، فراگیر و سیستماتیک» در رویه‌های نظارت بر مبادلات مالی بوده است.
مریک گارلند، دادستان کل، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بانک TD«با آسان‌تر کردن خدمات خود برای جنایتکاران، خود به یکی از آنها تبدیل شده است».
برطبق مفاد یک پرونده حقوقی که به دادگاه ارائه شده، بیش از ۹۰٪ مبادلات مالی بین ژانویه ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۴ بدون نظارت انجام شده که «به سه شبکه پولشویی اجازه داده تا به‌طور جمعی بیش از ۶۷۰ میلیون دلار از طریق حساب‌های بانک TD منتقل کنند».
والی آدی‌امو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است «می‌خواهم واضح بگویم، این ناکامی‌های سیستماتیک فقط آسیب‌پذیری‌های فرضی ایجاد نکرده‌اند، بلکه منجر به وارد شدن خسارت‌های واقعی و مادی به شهروندان و جوامع آمریکایی شده‌اند و بانک TD بارها و بارها، برخلاف همتایان خود، رشد و سود را بر رعایت قانون ترجیح داده و به قاچاق مواد مخدر کمک کرده است».
به گزارش سی‌ان‌ان، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، در یکی از موارد، کارکنان بانک TD بیش از ۵۷ هزار دلار کارت هدیه دریافت کرده‌اند تا بیش از ۴۷۰ میلیون دلار واریز نقدی از یک شبکه پولشویی را انجام دهند و آنها را در گزارش‌های مورد نیاز اعلام نکنند.
در همین رابطه یک بیانیه دیگر از طرف دفتر کنترل ارز (OCC)، که یک آژانس دولتی ایالات متحده است که بر بانک‌ها نظارت دارد، اعلام کرد که بانک TD صدها میلیون دلار مبادلات مالی را انجام داده است که به وضوح فعالیت‌های مشکوک اشاره شده را نشان می‌دهد.
بهارات ماسرانی، مدیر عامل بانک TD، با انتشار یک بیانیه گفته است «این یک فصل دشوار در تاریخ بانک ماست. این ناکامی‌ها در زمان مدیریت من به عنوان مدیرعامل رخ داده است و از همه ذینفعان عذرخواهی می‌کنم».
ماسرانی تأکید کرده است: «ما به‌طور کامل مسئولیت ناکامی‌های برنامه [ضد پولشویی] ایالات متحده را پذیرفته‌ایم و در حال انجام سرمایه‌گذاری‌ها، تغییرات و بهبودهای لازم برای تحقق تعهدات خود هستیم».
بانک TD با اقداماتی از جمله استخدام بیش از ۷۰۰ متخصص جدید «با تجربه و صلاحیت در پیشگیری از پولشویی و جرایم مالی و همچنین به‌کارگیری فرآیندهای جدید برای پیشگیری بهتر، شناسایی و اندازه‌گیری ریسک جرایم مالی» در حال افزایش تلاش‌های خود برای نظارت بر پولشویی است.
جریمه‌های سخت‌گیرانه علیه بانک TD در روز پنجشنبه وال استریت را غافلگیر کرد. سهام بانک TD در بورس ایالات متحده ۶٪ کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران برای هزینه‌های قانونی بالاتر و رشد ضعیف‌تر آماده می‌شوند.
بانک TD اطمینان داده است که نقدینگی کافی برای پرداخت جریمه و ادامه عملیات را دارد.
خبر مربوطه
کازینو‌های ونکوور بهشت پولشویی حزب‌اله و ایران
بازار مسکن تورنتو، بهشتی برای پولشویی؟
پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت تعقيب سیستم قضایی آمریکا
پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد
هیچ رژیمی با حمله‌های هوایی سرنگون نشده است
– چرا گروهی از ایرانیان منتظرند یک کشور خارجی و با حمله نظامی آنها را از چنگ رژیم جمهوری اسلامی رها کند؟
– آیا ممکن است ایران هم پس از حمله نظامی خارجی به سرنوشتی شبیه افغانستان، عراق، سوریه و لیبی دچار شود؟
– آیا بدون حمله نیروهای زمینی خارجی به خاک ایران، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد؟
– در صورت سرنگونی آیا سازمان و رهبری جایگزین برای رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد؟
وظیفه کنگره ایرانیان کانادا لابیگری برای جمهوری اسلامی نیست
به گفته تینا فرشاد گُهر، سه هیئت مدیره اخیر کنگره ایرانیان همواره در جهت منافع جمهوری اسلامی حرکت کرده‌اند. به گفته او هدف و وظیفه کنگره ایرانیان کانادا «لابیگری برای جمهوری اسلامی و حمایت از گروه‌های تروریستی نیست».
گروهی از نمایندگان حزب لیبرال خواستار استعفای جاستین ترودو شده‌اند
حدود بیست تن از نمایندگان حزب لیبرال کانادا در نامه‌ای با عنوان اینکه نخست‌وزیر جاستین ترودو نتوانسته است نارضایتی موجود میان اعضای حزب خود را آرام کند، خواستار استعفای او از رهبری حزب شده‌اند.
اسرائیل و مسئله‌ی فلسطین
دکتر سعید رهنما، استاد بازنشسته علوم سیاسی و رئیس سابق مدرسه عالی مطالعات سیاست‌گذاری دانشگاه یورک در کانادا، آخرین کتاب خود را به موضوع «اسرائیل و مسئله‌ی فلسطین» اختصاص است.
دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوروش در تورنتو
در این جشنواره مانند جشنواره‌های گذشته، فیلم‌های منتخب ایرانی و غیر ایرانی که در فستیوال‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان شرکت کرده و جوایزی دریافت کرده و یا مورد توجه منتقدین هنر سینما قرارگرفته‌اند به نمایش گذاشته می‌شود.
جفری هینتون، فیزیکدان بریتانیایی-کانادایی برنده جایزه نوبل فیزیک شد
جفری هینتون، پژوهشگر بریتانیایی-کانادایی که به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته می‌شود و نتیجه تحقیقاتش به انقلاب تکنولوژیکی کمک کرده، جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۴ را دریافت کرد.
چه راهکارهای قانونی برای بازپس‌گیری کنگره ایرانیان وجود دارد؟
بهرام جلایر، از فعالان اجتماعی نام آشنای جامعه ایرانیان بزرگشهر تورنتو و از دست‌اندرکاران کمپین بازپس‌گیری کنگره ایرانیان در گفتگویی مشروح(در دو بخش) از ساز و کار کمپین و مراحل مختلف برای دستیابی به اهداف کارزار بازپس‌گیری کنگره می‌گوید.
در چهل و نهمین جشنواره جهانی فیلم تورنتو چه گذشت؟
امسال، جشنواره تورنتو کم‌مایه‌تر از سال‌های پیش برگزار شد. تعداد فیلم‌های خوب به روشنی کمتر از سال‌های پیش – و به‌ویژه پارسال – بود. با این‌حال، چند سینماگر درخشش خوبی در جشنواره داشتند. از محمد رسول‌اف با پرمایه‌ترین ساخته‌اش تا کنون، “دانه انجیر معابد” گرفته تا میلاد تنگ‌شیر از ایتالیا با نسخه امروزین “دزد دوچرخه” ویتوریو دسیکا، و نسخه بازسازی شده “سن بلوغ” از سهراب شهید ثالث.
کانادا حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، پس از گفتگو با سایر رهبران گروه ۷ درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و اقداماتی که ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر علیه حزب‌الله در لبنان انجام داده است، به خبرنگاران گفت: «ما به طور قاطع حمله موشکی بالستیک ایران به اسرائیل، که اقداماتی بی‌ثبات‌کننده از سوی این رژیم تروریستی در منطقه است و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و خطر جنگی وسیع‌تر به همراه دارد، را محکوم کردیم.»
