پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

منع ورود شهروندان کانادایی متولد ایران و افغانستان به خاک آمریکا

منع ورود شهروندان کانادایی متولد ایران و افغانستان به خاک آمریکا

به گزارش روزنامه گلوب اند میل، چند تن از وکلا و مشاورین مهاجرت گفته‌اند در پی سخت‌گیری‌های دولت ترامپ در باره افراد خارجی گروهی از شهروندان کانادایی متولد ایران و افغانستان پس از روبرو شدن با سوالات سخت در مرز، از ورود به ایالات متحده محروم شده‌اند.

قانون منع خرید و فروش و استفاده از اسلحه در کانادا اجرا می‌شود

دولت لیبرال کانادا لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده است که پس از تصویب، واردات، خرید، فروش و حمل سلاح‌های گرم را برای شهروندان ممنوع خواهد کرد.

کانادا میزبان ۱۳ بازی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود

جدول روزها و محل برگزاری ۱۰۴ مسابقه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار خواهد شد، روز یکشنبه از طرف فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام شد.

تنش بیسابقه در روابط دیپلماتیک کانادا و هند

پس از اعلام رسمی پلیس آرسی‌ام‌پی کانادا در روز دوشنبه، که شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد عوامل هندی از جمله کمیسر عالی هند در کانادا با قتل هاردیپ سینگ نیجار، یک رهبر سیک در خاک کانادا، در سال ۲۰۲۳ ، مرتبط بوده‌اند، تنش در روابط دو کشور به بالاترین سطح رسیده است.

تغییرات مهم شرایط پذیرش دانشجویان بین‌المللی در کانادا

براساس مقررات جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۴، رقم ضروری به عنوان حداقل هزینه زندگی برای متقاضیان ویزای دانشجویی به ۲۰ هزار ۶۳۵ دلار افزایش می‌یابد.

حامد اسماعیلیون: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

مراسم یادبود امیر جواد اسد زاده، جوان ۳۶ ساله ایرانی که به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در شهر مشهد، زیر سرکوب شدید نیروهای بسیجی قرار گرفت و جان باخت، روز ۴ فوریه ۲۰۲۳، از طرف خواهر او در شهر تورنتو برگزار شد.

پایان المپیک پاریس ۲۰۲۴ و انتظار برای بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس

در مراسم پایانی بازی‌ها، پس از خاموش کردن مشعل المپیک، پرچم المپیک از سوی شهردار پاریس به توماس باخ داده شد و او پرچم را به شهردار لس آنجلس، میزبان دوره بعدی بازی‌های تابستانی المپیک ۲۰۲۸ سپرد.

مارک کارنی رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر کانادا شد

مارک کارنی، رئیس پیشین بانک مرکزی کانادا، روز یکشنبه ۹ مارس، در نخستین دور رأی‌گیری کنوانسیون حزب لیبرال کانادا، بعنوان رهبر حزب و جانشین جاستین ترودو در مقام نخست‌وزیری انتخاب شد.

گروهی از نمایندگان حزب لیبرال خواستار استعفای جاستین ترودو شده‌اند

حدود بیست تن از نمایندگان حزب لیبرال کانادا در نامه‌ای با عنوان اینکه نخست‌وزیر جاستین ترودو نتوانسته است نارضایتی موجود میان اعضای حزب خود را آرام کند، خواستار استعفای او از رهبری حزب شده‌اند.

چرا کمک‌های بشردوستانه به غزه نرسید؟

سازمان Freedom Flotilla Coalition، یک سازمان کمک رسانی بشر دوستانه به مردم ساکن نوار غزه است که از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون با جمع‌آوری کمک‌های مالی در کشورهای مختلف به مردم غزه یاری می‌رساند.

بنیاد چشم‌انداز ایران آزاد: راه‌های مقابله با ترومای جمعی

تروماهای جمعی، ابتدا سلامت روان افراد جامعه و سپس به تدریج سایر جنبه‌های زندگی از جمله روابط اجتماعی، عملکرد شغلی و حتی سلامت جسمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تأثیرات روانی که ممکن است آوار آنها برای سالیان متمادی در جامعه باقی بمانند و حتی به نسل‌های دیگر منتقل شوند.

آیا پی‌یر پوالیور حزب محافظه‌کار را به سوی «نابودی» می‌برد؟

آیا پی‌یر پوالیور حزب محافظه‌کار را به سوی «نابودی» می‌برد؟

نتایج یک نظرسنجی‌ داخلی که برای حزب محافظه‌کاران پیشرو، به رهبری داگ فورد انجام شده نشان می‌دهد که حزب لیبرال‌ به رهبری مارک کارنی، با اختلاف دو رقمی از محافظه‌کاران فدرال به رهبری پی‌یر پوالیور، در استان انتاریو پیش هستند.

آیا پی‌یر پوالیور با حمایت هند رهبر حزب محافظه‌کار شده است؟

آیا پی‌یر پوالیور با حمایت هند رهبر حزب محافظه‌کار شده است؟

در سومین روز کارزار انتخاباتی فدرال موضوع نفوذ خارجی در سیاست کانادا مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه روزنامه گلوب اند میل، طبق گفته‌های سرویس کانادایی اطلاعات امنیتی (CSIS)، هند در سال ۲۰۲۲ در رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار کانادا به نفع پی‌یر پوالیور دخالت کرده است.

سناریوهای احتمالی برای ایران در آینده نزدیک

سناریوهای احتمالی برای ایران در آینده نزدیک

پس از انتخابات اخیر آمریکا و وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران، بار دیگر تقریباً همه‌ی ایرانیان امیدوار شده‌اند که بحران داخلی و خارجی جمهوری اسلامی آخرین بحران است. آیا اینگونه است؟
چه سناریو‌های احتمالی در کوتاه مدت در انتظار ایران است؟

سومین تورنمنت فوتبال جام همبستگی

سومین تورنمنت فوتبال جام همبستگی

سومین تورنمنت جام همبستگی فوتبال، روزهای ۸ و ۹ مارس ۲۰۲۵ در سالن سرپوشیده ورزشی شهر ریچموندهیل در شمال تورنتو برگزار شد.
گزارش ویژه پرژن میرور از این تورنمنت را ببینید.

گفتگوی اختصاصی پرژن میرور با علی احساسی

گفتگوی اختصاصی پرژن میرور با علی احساسی

در آستانه نوروز علی احساسی در یک گفتگوی اختصاصی با محمد تاج‌دولتی، سردبیر پرژن میرور از حیطه وظایف و مسئولیت‌های وزارت‌خانه‌ای که وزیر آن شده است می‌گوید.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!