GreenFlow

ده ایرانی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شدند

by | Mar 20, 2021

ده ایرانی در یک پرونده جنایی فدرال که توسط وزارت دادگستری آمریکا باز شده متهم به دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز این افراد متهم به پنهان کردن معاملات بانکی به نفع ایران به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از جمله خرید دو تانکر نفت به ارزش ۲۵ میلیون دلار از طریق چند شرکت صوری مستقر در شهر لس آنجلس آمریکا، کانادا، هنگ کنگ و امارات متحده عربی شدند.

علاوه بر این، شکایت دیگری برای مجازات این گروه به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار به جرم پولشویی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه جنوب کالیفرنیا ارایه شده است.

پرونده شکایت از این گروه ۱۰ نفره که شامل ۸ مرد و ۲ زن میباشند، در اکتبر سال ۲۰۲۰ در دفتر دادستانی ایالات متحده در شهر لس آنجلس به جریان افتاد. متهمان این پرونده به جرم توطئه برای دور زدن قوانین تحریم و معاملات بانکی با ایران، تخلف در اجرای قوانین تحریمهای مالی علیه ایران و تخلف در قوانین مالی بینالمللی علیه ایران متهم شدند.

جان دِمِرس، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی در همین زمینه گفته است: “ متهمان این پرونده از طریق استفاده از شرکتهای تجاری صوری، شرکتهای خدمات مالی و چندین صرافی در سراسر جهان اقدام به انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی از سوی یک دولت حامی تروریسم کردهاند. وزارت دادگستری آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای لازم برای مهار توانایی رژیم ایران در استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای حمایت از اقدامات بدخواهانه خود ادامه خواهد داد. 

آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا ( اف بی آی) نیز گفت: “ تحقیقات ما نشان دادند که بیش از ۷۰ شرکت صوری توسط این افراد برای مخفی کردن اقدامات توطئه آمیز در جهت حمایت از اقدامات دولت ایران در پیشبرد برنامههای هستهای و پشتیبانی از تروریسم ایجاد شده بودند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است، بر اساس اطلاعات این پرونده اغلب این شرکتها در کشورهای آمریکا، ایران، کانادا، امارات متحده عربی و هنگ کنگ از نام “ پرسپولیس “ یا “ راسکو “ استفاده کردند. این ۱۰ نفر متهم به اظهارات دروغین عامدانه به مؤسسات مالی آمریکا برای پنهان کردن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی از طرف دولت ایران و استفاده غیر مجاز از سیستم مالی و بانکهای مستقر در ایالات متحده آمریکا هستند. 

در بخش دیگری از محتویات این پرونده آمده است که چند تن از متهمان در استخدام شرکت خدمات مالی پرسپولیس مستقر در شهر اِنسینو در نزدیکی لس آنجلس بودند و تراکنشهای مالی غیر قانونی از طرف دولت ایران را بین سالهای ۱۹۹۹ تا سال۲۰۰۳ انجام میدادند. پس از اینکه در سال ۲۰۰۳ مدیران شرکت مالی پرسپولیس مجرم شناخته شدند، چند تن از متهمان آمریکا را ترک کرده و به کانادا و امارات متحده عربی نقل مکان کردند.

این افراد در کشورهای کانادا و امارات متحده عربی اقدام به ایجاد چندین شرکت صوری با نامهای  راسکو تریدینگ، راسکو اینترنشنال، پرسپولیس و راسکو اینوِستمِنت کرده و بیش از یک دهه تراکنشهای مالی از طرف دولت ایران را تسهیل کردند.

به گفته دفتر دادستانی جنوب کالیفرنیا، سید ضیاالدین طاهری زنگکانی، سلیم هناره و عیسی شایق در سال ۱۹۹۹ شرکت خدمات مالی پرسپولیس را برای انتقال غیر قانونی دلارهای آمریکا به ایران تاسیس کردند. پس از محکومیت این سه تن در سال ۲۰۰۳، آنها به کانادا و امارات متحده عربی رفته و شرکتهای پرسپولیس و راسکو را برای انجام تراکنشهای مالی ایران تاسیس کردند.

بر اساس اسناد رسمی دادگاه کالیفرنیا نام این افراد به شرح زیر اعلام شده است:

  • سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی
  • سعید تراب ابطحی
  • عباس امین
  • عیسی شایق
  • مجتبی دهقانی
  • سارا صبری
  • رضا کریمی
  • شانتیا چوپرا
  • سلیم هناره
  • خلیل هناره

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا هم اکنون تمام این ۱۰ نفر خارج از ایالات متحده آمریکا هستند و هیچیک از آنها دستگیر نشده‌اند. در صورت مجرم شناخته شدن، این افراد با مجازات حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال روبرو خواهند شد. 

درباره کمپین بازپس‌گیری کنگره ایرانیان

درباره کمپین بازپس‌گیری کنگره ایرانیان

هدف کمپین بازپس‌گیری کنگره بسیار ساده است: برگزاری انتخابات آزاد و سالم، زیر نظر هیئت بی‌طرفی که مورد اعتماد جامعه باشد. این شیوه‌ای است که در حال حاضر در تمام کشورها و نهادهای دموکراتیک انجام می‌پذیرد.

داستان یلدا و نیکلاس به روایت مارال کارایی

داستان یلدا و نیکلاس به روایت مارال کارایی

مارال کارایی از زنان فعال و هنرمند ایرانی-کانادایی، سالهاست به کار داستان نویسی و تهیه انیمیشن و طراحی برای کودکان مشغول است. او در آستانه شب یلدای سال ۲۰۲۴ آخرین کتابش با عنوان (داستان یلدا و نیکلاس، سفری برای نجات نور و امید) را منتشر کرده است.

 بازتاب کناره‌گیری جاستین ترودو از قدرت سیاسی

 بازتاب کناره‌گیری جاستین ترودو از قدرت سیاسی

اعلام کناره‌گیری جاستین ترودو از رهبری حزب لیبرال کانادا و مقام نخست وزیری، که بامداد روز دوشنبه ۶ ژانویه در یک کنفرانس خبری از مقابل اقامتگاه رسمی نخست وزیر در شهر اتاوا اعلام شد، موجب واکنش‌های متعدد سیاستمداران احزاب مختلف کانادا و حتا روسای جمهور کنونی و آینده آمریکا شد.

سارقان جواهرفروشی در خیابان یانگ پس از تعقیب با هلی‌کوپتر دستگیر شدند

سارقان جواهرفروشی در خیابان یانگ پس از تعقیب با هلی‌کوپتر دستگیر شدند

چهار سارق جوان که در روز سه‌شنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، اندکی پس از ساعت ۳:۳۰ بعد ازظهر، به یک جواهر فروشی در تقاطع خیابان یانگ و لوندیل در منطقه نورت یورک دستبرد زده بودند ساعتی بعد پس از تعقیب توسط هلی‌کوپتر پلیس منطقه یورک دستگیر شدند.

بالاترین نشان کانادا برای یک زن ایرانی-کانادایی

بالاترین نشان کانادا برای یک زن ایرانی-کانادایی

تینا تهرانچیان، مشاور اقتصادی و فعال اجتماعی، از جمله زنان ایرانی-کانادایی است که نه فقط در زمینه حرفه تخصصی و زندگی شخصی، بلکه در جامعه بزرگ کانادایی و غیر ایرانی نیز در بیش از ۳۰ سال گذشته کارنامه پربار و درخشانی داشته است.

تقدیر از بنیانگذار و مدیر ایرانی-کانادایی مرکز سیاستگذای علمی کانادا

تقدیر از بنیانگذار و مدیر ایرانی-کانادایی مرکز سیاستگذای علمی کانادا

انستیتو سلطنتی علوم کانادا، که ۱۷۵ سال پیش برای پیشبرد فعالیت‌های علمی و حمایت از دانشمندان و پژوهشگران در همه‌ی زمینه‌های علمی تأسیس شده، گروهی از خدمتگزاران جامعه علمی کانادا، از جمله دکتر مهرداد حریری را شایسته تقدیر و دریافت مدال چارلز سوم انتخاب کرده است.

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!